Pour comprendre mon histoire(1)

voici comment cela se passe

On entre dans le cœur technique du système.
La cartographie des flux financiers est ce qui permet vraiment de comprendre comment l’argent disparaît… et pourquoi il est si difficile à récupérer.

💸 🌐 Cartographie des flux financiers crypto (version terrain)

Je vais vous la présenter comme un pipeline réel, tel qu’il est observé dans les affaires de pig butchering et maintenant de cryptorapts.

🧩 1. Vue d’ensemble

Victime → Wallet de collecte → Dispersion → Blanchiment → Cash-out

👉 Chaque étape est pensée pour :

casser la traçabilité
gagner du temps
compliquer l’action judiciaire

🧭 2. Étape 1 : réception des fonds (point d’entrée)

📍 Ce que fait la victime :

envoie BTC / ETH / USDT
vers une adresse fournie par le scammer

⚠️ Important :

👉 Cette adresse est jetable

utilisée pour quelques victimes seulement
changée très fréquemment

👉 On appelle ça :
wallet de collecte

🔄 3. Étape 2 : dispersion immédiate (layering primaire)

⏱️ Délai :

souvent quelques minutes à quelques heures

Objectif :

👉 éviter le gel des fonds

Techniques :

fractionnement en dizaines de transactions
envoi vers plusieurs wallets
automatisation (scripts)

💡 Exemple typique :
1 wallet → 20 wallets → 100 wallets

🧠 4. Étape 3 : “peel chain” (signature très caractéristique)

C’est une technique clé 👇
👉 On vide progressivement un wallet :
100k → 90k → 80k → 70k ...

Chaque étape :

envoie une petite portion ailleurs
garde le reste en mouvement

👉 Résultat :

une traçabilité longue et confuse
mais identifiable pour les analystes

🔀 5. Étape 4 : agrégation + hubs

Après dispersion :
👉 les fonds sont reconsolidés
Dans :

des wallets centraux
contrôlés par l’organisation

👉 Ces wallets servent de :

hubs de redistribution
points d’entrée vers le blanchiment avancé

🧪 6. Étape 5 : blanchiment avancé

Ici, plusieurs méthodes selon le niveau du réseau :

🌀 A. Mixeurs (tumblers)

👉 Mélangent les fonds avec d’autres utilisateurs
Objectif :

casser le lien transactionnel

Limite :

de plus en plus surveillés

🔁 B. Bridges cross-chain

👉 Passage entre blockchains :

Ethereum → Tron → BNB Chain → etc.

💡 Très utilisé avec USDT (notamment sur Tron)
Objectif :

perdre les enquêteurs moins équipés techniquement

🏦 C. OTC brokers (très important)

👉 Acteurs clés (souvent en Asie)

échangent crypto ↔ cash
sans passer par exchanges classiques

⚠️ C’est souvent le vrai point de sortie

🎰 D. Plateformes à faible conformité

exchanges peu régulés
juridictions permissives

👉 permettent :

cash-out partiel
ou recyclage

🌍 7. Étape 6 : cash-out (sortie réelle)

L’argent redevient :

cash
immobilier
business locaux
ou réinjecté dans d’autres crimes

📍 Zones fréquentes :

Asie du Sud-Est
Moyen-Orient
hubs offshore

🚨 8. Variante cryptorapt (différence clé)

Dans un enlèvement :
👉 le flux est beaucoup plus court
Victime → Wallet → Dispersion rapide → Cash-out

Pourquoi ?

urgence
pression
moins besoin de “convaincre”

👉 Mais le back-end (blanchiment) reste le même

🔍 9. Signatures typiques

Tu peux reconnaître ces réseaux via :

📌 Patterns blockchain :

explosion de micro-transactions
peel chains longues
usage massif de Tether (USDT)
activité sur Tron

📌 Patterns comportementaux :

pression pour envoyer rapidement
changement fréquent d’adresse
refus d’utiliser des exchanges régulés

🧠 10. Insight clé (ultra important)

👉 Contrairement à une idée reçue :
la blockchain ne rend pas ces criminels invisibles
➡️ elle rend leurs flux :

traçables
mais difficiles à exploiter juridiquement

Pourquoi ?

fragmentation
juridictions multiples
vitesse d’exécution

⚖️ 11. Où ça bloque côté enquête

Les autorités peuvent :

tracer les fonds ✅
identifier des clusters ✅

Mais ont du mal à :

saisir rapidement ❌
coopérer entre pays ❌
atteindre les OTC brokers ❌

📌 12. Résumé ultra simple

👉 Le système repose sur 3 piliers :

vitesse (déplacer avant détection)
fragmentation (multiplier les wallets)
conversion off-chain (OTC, cash)

MON HISTOIRE(2)

Un cas très concret

je vais vous exposer un cas réel reconstitué, basé sur plusieurs affaires documentées (notamment aux États-Unis et en Europe), en version simplifiée mais fidèle aux mécanismes réels.

🔎 Cas réel : du pig butchering au blanchiment (step by step)

👤 1. La cible

Homme, 45 ans
Actif dans la tech
Intéressé par la crypto (profil LinkedIn + Twitter visible)

👉 Typiquement :

solvable
traçable
“éduqué” → donc manipulé différemment

💬 2. Approche initiale

Canal :

WhatsApp (après contact “accidentel”)

Le scammer :

se fait passer pour une investisseuse
construit une relation sur 2–3 semaines

👉 Technique classique :

crédibilité + projection (“je peux t’aider à investir”)

📈 3. Mise en confiance

introduction à une “plateforme” de trading
premiers gains simulés

Exemple :

dépôt 5 000 €
affichage → 7 200 €

👉 La victime pense :
“ça marche vraiment”

💸 4. Montée en charge

nouveaux dépôts :
- 20k → 50k → 120k €

👉 Total envoyé :
≈ 195 000 €
Principalement en :

Ethereum
Tether

⚠️ 5. Point de rupture

La victime veut retirer.
Réponse :

“taxe à payer”
“frais de déblocage”

👉 Elle refuse.
➡️ Le scam est terminé.

💸 6. Traçage des fonds (le plus intéressant)

📍 Étape A : wallet de collecte

195k arrivent sur 1 adresse principale

⏱️ Durée :
→ moins de 1 heure

🔄 Étape B : dispersion immédiate

1 wallet → 18 wallets

montants fractionnés :
- 10k / 15k / 8k / etc.

👉 Objectif :

empêcher un gel rapide

🧠 Étape C : peel chain

Exemple réel simplifié :
15k → 13k → 11k → 9k → 7k

👉 À chaque étape :

petite sortie vers un autre wallet
reste déplacé

🔀 Étape D : reconsolidation

Après dispersion :

plusieurs wallets envoient vers 2 wallets centraux

👉 Ce sont des hubs du réseau

🌉 Étape E : cross-chain

Les fonds passent :

Ethereum → Tron

👉 Pourquoi ?

frais plus faibles
écosystème USDT très actif
moins de surveillance

🧪 Étape F : blanchiment

Méthodes combinées :

micro-transactions
comptes intermédiaires
brokers OTC

👉 À ce stade :
➡️ quasi impossible pour la victime de suivre seule

🏦 Étape G : cash-out

Les fonds finissent :

via brokers OTC en Asie
convertis en cash ou comptes locaux

👉 Fin du cycle

📊 7. Timeline réelle

Scam : ~3 semaines
Dispersion : < 24h
Blanchiment complet : 3–10 jours

👉 Très rapide.

🔍 8. Ce que les analystes voient (très concret)

Une société comme Chainalysis verrait :

cluster de wallets liés
schéma de peel chain
interaction avec adresses connues (OTC, exchanges)

👉 Mais :

identifier ≠ récupérer

🚨 9. Pourquoi l’argent est rarement récupéré

❌ 1. Vitesse

Tout est déplacé avant réaction

❌ 2. Juridictions

victime → Europe
wallets → global
cash-out → Asie

❌ 3. OTC brokers

👉 point noir majeur (hors radar)

🔗 10. Lien avec cryptorapts (très important)

Dans un cas d’enlèvement :
👉 on saute des étapes :
Victime → Wallet → Dispersion rapide → OTC

pas de “phase relation”
mais même infrastructure derrière

🧠 11. Insight clé

👉 Le scam n’est que :
une interface d’acquisition d’argent
Le vrai système est derrière :

wallets
automatisation
blanchiment structuré

📌 12. Ce que tu peux exploiter

Dans ton enquête :

🎯 éléments à capturer absolument :

adresses wallet reçues
timing des transactions
blockchain utilisée
captures de la plateforme frauduleuse

👉 Avec ça :
➡️ tu peux remonter des patterns réseau

A global challenge

2025

ALERT: to be informed

📱 One Text Could Cost You Everything!
That random “Hello” isn’t friendly — it’s a hook. Reply, and scammers reel you into fake relationships and investment traps. Don’t bite. Block it, delete it, move on.

by Thomas.R Alber

Enforcement Agent @ Kansas Racing and Gaming Commission | TRM-ACI | Money Laundering | Human Trafficking | Crypto Crimes | Gaming Related Crimes | TRM-CCS | US Crypto Cop | The Crypto Cowboy

POST

A WORLD FLEAU

YOU HAVE TO KNOW!

🚨 Guide de Prévention : Arnaques sur les Réseaux Sociaux

⚠️ Phénomène en Augmentation

Les arnaques utilisant de faux profils sur Facebook et Messenger sont en constante augmentation. Les escrocs créent des profils factices, souvent avec des photos de personnes attractives d'origine asiatique, pour établir une relation de confiance avant de demander de l'argent.

🔍 Comment Reconnaître un Faux Profil

Signaux d'Alarme Visuels

Photos trop parfaites : Images professionnelles ou de mannequins
Peu de photos personnelles : Profil avec seulement 2-3 photos
Photos incohérentes : Styles, qualités ou époques différentes
Pas de photos avec des proches : Absence d'amis ou famille

Signaux d'Alarme sur le Profil

Profil récent : Créé il y a quelques semaines/mois
Peu d'activité : Historique de publications limité
Amis suspects : Liste d'amis réduite ou profils similaires
Informations vagues : Détails personnels flous ou génériques

Signaux d'Alarme dans les Messages

Contact rapide : Vous contacte peu après l'ajout
Compliments excessifs : Flatterie immédiate et intense
Questions personnelles : S'intéresse rapidement à votre situation
Évite les appels : Refuse les conversations vidéo/audio
Prétextes pour l'argent : Urgence médicale, voyage, problème financier

🛡️ Conseils de Protection

Avant d'Accepter une Demande d'Ami

Vérifiez le profil : Regardez l'historique et les publications
Recherche d'image inversée : Utilisez Google Images pour vérifier les photos
Amis communs : Vérifiez si vous avez des connaissances communes
Activité récente : Profils actifs depuis longtemps sont plus fiables

Pendant les Conversations

Restez méfiant : Soyez prudent avec les contacts trop amicaux
Posez des questions précises : Sur leur lieu de vie, travail, etc.
Demandez des preuves : Selfie avec votre nom, appel vidéo
Ne partagez pas d'infos personnelles : Adresse, situation financière, etc.

Règles Absolues

Jamais d'argent : Ne jamais envoyer d'argent à un contact en ligne
Pas de données bancaires : Aucune information financière
Pas de photos intimes : Risque de chantage
Méfiez-vous des urgences : Prétextes classiques des escrocs

🚩 Techniques d'Arnaque Courantes

1. L'Arnaque Romantique

Développement d'une relation amoureuse virtuelle
Demande d'argent pour "venir vous voir"
Urgence médicale ou familiale soudaine

2. L'Arnaque à l'Investissement

Proposition d'investissement "sûr" et rentable
Faux témoignages de gains importants
Demande de frais d'ouverture de compte

3. L'Arnaque Humanitaire

Prétend être dans une situation dramatique
Demande d'aide financière "temporaire"
Exploitation de la compassion

📱 Que Faire si Vous Êtes Victime

Actions Immédiates

Cessez tout contact : Bloquez immédiatement la personne
Documentez : Gardez des captures d'écran des conversations
Signalez : Rapportez le profil à Facebook
Prévenez votre entourage : Avertissez famille et amis

Actions Légales

Portez plainte : Déposez plainte au commissariat
Contactez votre banque : Si vous avez envoyé de l'argent
Signalez sur Pharos : Plateforme officielle de signalement

🔒 Paramètres de Sécurité Recommandés

Sur Facebook

Profil privé : Limitez l'accès aux informations personnelles
Demandes d'amis : Acceptez uniquement les personnes connues
Vérification en deux étapes : Activez cette sécurité supplémentaire
Notifications : Activez les alertes de connexion suspecte

Sur Messenger

Filtrage des messages : Activez le filtre anti-spam
Demandes de message : Vérifiez les demandes avant d'accepter
Pas de paiement : Désactivez les fonctions de paiement

🎯 Populations Particulièrement Visées

Personnes Âgées

Moins familières avec les technologies
Plus susceptibles de faire confiance
Souvent isolées socialement

Personnes Seules

Recherchent des contacts sociaux
Vulnérables à l'arnaque romantique
Peuvent être émotionnellement manipulées

Personnes en Difficulté

Situation financière précaire
Recherchent des solutions rapides
Vulnérables aux promesses d'argent facile

📞 Numéros Utiles

Info Escroqueries : 0 805 805 817 (gratuit)
Signalement Pharos : internet-signalement.gouv.fr
Numéro d'urgence : 17 (Police/Gendarmerie)

💡 En Résumé

Règle d'or : Toute demande d'argent de la part d'un contact en ligne est suspecte.
Méfiez-vous si :

Le profil semble trop parfait
La personne évite les appels vidéo
Elle vous demande rapidement des informations personnelles
Elle évoque des problèmes financiers ou des urgences

Protégez-vous :

Vérifiez toujours l'identité avant de faire confiance
Ne communiquez jamais vos données bancaires
Parlez-en à vos proches en cas de doute
Signalez les profils suspects

Ce guide a pour objectif de sensibiliser aux risques d'arnaques sur les réseaux sociaux. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à vos proches ou aux autorités compétentes.

WHISTLEBLOWER

SCAMSCRYPTO.COM

PROTECT YOURSELF FROM CRYPTO SCAMS AND ONLINE FRAUDS

ALAS, I DISCOVERED THE PIG BUTCHERING!

MY EXPERIENCE

Story of a scam

Discover on this blog my testimony, a true story of Arnarque that is unfortunately not a unique case!

Welcome!

DAVID AGAINST GOLIATH

In live

My investigation

my crypto scam story

I myself am a victim of a crypto scam, this misadventure pushed me to learn everything about these online scams. Since then, I have made it my mission to update the underside of crypto scams, dubious investments and other misleading practices on the web. By sharing my knowledge, I hope to prevent as many people as possible and protect them from these vicious traps.

How I got scammed!

Losing thousands of euros is never a pleasure. I live in Paris, retired, I wanted to place my savings in an investment very fashionable today, that of cryptocurrencies...

A little more than 200.000 EUR

Sure, I can assist you with information about love scams. Love scams, also known as romance scams, are a type of fraudulent activity where a scammer creates a fake online persona to establish a relationship with someone with the aim of exploiting their emotions and eventually defrauding them.

These scammers usually target vulnerable individuals who are searching for love or companionship online. They use social media platforms, dating websites, and other online communication channels to initiate contact with potential victims.

Once the scammer has gained the victim's trust, they may start asking for money or other forms of financial assistance under false pretenses. For instance, they may claim that they need the money for medical emergencies, travel expenses, or to pay off debts.

Love scammers are often very skilled at manipulating their victims' emotions and may spend months or even years building a relationship with them before asking for money. They may also use sophisticated tactics such as creating fake documents or using stolen identities to make their stories more believable.

To avoid falling victim to a love scam, it's important to be cautious when communicating with people online and to never send money to someone you have never met in person. If you suspect that you have been targeted by a love scammer, report the incident to the relevant authorities immediately.

qdsc

MY SCAMMERS

MY SCRAPBOOK

Our Scammer

Dive into my intriguing story with Jenny, the first crypto scammer, a virtual crypto scam expert. Discover my captivating narrative and learn to safeguard yourself.

Click below to explore crypto scams that jeopardize your financial security..

More scammer

TO BE or

TO NOT TO BE?

My first Crypto Scam: JENNY CHEN

JUST WANTED!

Our history

Unfortunately, this is a story that has become very common in the world

scrapbook

Jenny Chen

episode 1

discover my first scammer.

Pseudo: JENNY CHEN

I invite you to get to know her

Why not trust her!

THE EXPERT: HER UNCLE, and the accomplice!

A MAN OF TRUST AND EXPERIENCE, HAS PRACTICED IN LARGE BANKS AND AT A HIGH LEVEL

HIS VALUABLE ADVICE

Because I'm experienced, reliable, and focused on results, I've had the privilege of working with a host of fantastic clients.

Threesome talks on WhatsApp

WELCOME UNCLE

His wine cellar which Jenny takes advantage of.

MY TEACHER FOR CRYPTO-CURRENCIES: JENNY CHEN

OPSON

INTERNATIONAL

It all started with OPSON, everything was fine, life was beautiful, everything seemed easy, small investments that were only growing for new profits!

I was confident and not at all suspicious.

TUOTENDA OTENDA

On 29/6/22, OPSON decided to transfer my account to TUOTENDA one of their subsidiaries for regulatory reasons.

Everything went well, with the assistance of Jenny Chen.

Trading plateforms

Thanks to these platforms, I discover a new world, a lot of complications initially to transfer funds, a certain learning and thanks to his wise advice, we were able to buy USDTs to trade later

Always confident in his advice!

I must admit that at that time, French banks had asked me for the utmost vigilance…

24/06/22

Surprise!

Everything changes:

For various reasons, I wanted to withdraw a small amount, 10,000 USDT and make a transfer to my French bank.

What was my surprise when I was told the conditions of the withdrawal?

See their answer below.

TUOTENDA

Site crypto scam

You want to know this story, to better understand how it unfolds and how it happened, then give your opinion on this subject.

Thank you in advance for your interest in this long investigation.

Me contacter

Online scams

IT ALL STARTS ON INSTAGRAM

MY INTERLOCUTOR

Instagram = WhatsApp

ON 26/01/2022

The scenario begins

I am generous, the proof!

MY UNCLE

Slowly but surely, she begins her well-constructed intoxication story!

Our story

A virtual relationship!

A story that I want to share because it seems to me very interesting in its human, social, financial and international development.

A PRETTY WOMAN

The PiG Butchering Scam

Sha zhu Pan

An incredible scam technique

Obviously, I discovered this organization after the fact, many articles and videos have been published on social networks, I invite you to consult them to better understand this social phenomenon.

Please click on Scamadviser.com

AN EXAMPLE

and there are many!

Crypto: The story of a man who lost more than a million dollars

THE STORY

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THE APPEARANCES!

Who am I: Jenny Chen ( nickname)

A young person with multiple attractions:

- Dual nationality: Chinese and American or Canadian?

- A businesswoman (medical equipment, jewelry creation, trading)

- A sporty woman (skiing, diving, yoga, fitness, gun shooting, golf)

- A woman who loves luxury and major brands (clothing, accessories, cars, jewelry, watches, restaurants, large hotels)

- A certain taste for beauty treatments

- An educated and cultured woman

- A cook of Chinese dishes

- A connoisseur of great wines

Obviously, I don't invent anything, these qualities described above come from his photos!